EUA apreendem R$ 76 bilhões de bitcoins e investigam empresário do Camboja

Matheus Noleto Outubro 21, 2025 3 min read

Os Estados Unidos realizaram a maior apreensão de criptomoedas da sua história, confiscando aproximadamente R$ 76 bilhões (em bitcoins). As autoridades apontam como principal suspeito um empresário cambojano, acusado de liderar uma megafraude envolvendo transações ilícitas e lavagem de dinheiro. Segundo investigações, ele teria atuado como peça central em um esquema global de movimentações financeiras ilegais.

A operação e os alvos

A operação envolveu autoridades federais estadunidenses, que conseguiram rastrear e bloquear carteiras digitais ligadas ao esquema criminoso. O montante apreendido é considerado recorde mundial em ações envolvendo criptomoedas. As autoridades acreditam que esses recursos foram obtidos por meio de fraudes, extorsão, esquemas Ponzi ou outros crimes financeiros.

Além da criptomoeda, investigações apontam para uma rede de empresas e intermediários que teriam auxiliado na conversão dos valores em dinheiro tradicional, bem como na distribuição para diversos “lavadores” internacionais.

Perfil do suspeito e suas atuações

O principal suspeito é um empresário cambojano, cuja identidade ainda não foi totalmente divulgada pelas autoridades norte-americanas. Ele seria responsável por coordenar o esquema de fraude, movimentando grandes quantidades de bitcoin entre diferentes jurisdições para ocultar a origem ilegal dos recursos.

As investigações indicam que o empresário teria usado empresas offshore, criptomoedas “mixers” (serviços que misturam transações para dificultar rastreamento) e redes complexas de transações para camuflar os rastros. Fontes envolvidas afirmam que ele manteve contas em países com regulamentações flexíveis em criptomoedas para dificultar a cooperação internacional.

Implicações globais e repercussões jurídicas

A apreensão desse montante bilionário marca um ponto de virada nas ações internacionais contra crimes financeiros relacionados a criptomoedas. Ela evidencia a capacidade de inteligência e cooperação das agências envolvidas — principalmente entre os EUA e países que colaboraram com pedidos de assistência jurídica.

Esse caso poderá gerar pedidos de extradição contra o suspeito cambojano, bem como ações de congelamento de bens que eventualmente estejam vinculados às operações suspeitas. Além disso, governos em várias partes do mundo podem usar o episódio como argumento para endurecer regulações sobre ativos digitais e criptomoedas.

Especialistas financeiros e jurídicos destacam que, embora esse tipo de operação demonstre poder de fiscalização, ainda é difícil garantir que todos os recursos serão recuperados ou que todos os envolvidos serão responsabilizados, especialmente diante da natureza descentralizada das criptomoedas.

Fonte: oglobo.globo.com

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